سياسات مكافحة غسيل الأموال
بنك ميزوهو المحدود
نحن في شركة ميزوهو العربية السعودية (”ميزوهو السعودية“ لاحقا) نعمل على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (”غسل الأموال“ لاحقا) عن طريق تطبيق السيايات التالية:
سياسة الشركة:
ميزوهو السعودية تعلم بأهمية مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، و تطبق قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية و الممارسات الدولية المثلى مثل التوصيات الخاصة بمجموعة العمل المالي.
الإدارة:
تطبيق الرقابة و آليات الضوابط الداخلية و تفعيلها.
العناية الواجبة تجاه العميل:
- وضع سياسات وإجراءات شاملة و مفصلة بشأن العناية الواجبة تجاه العميل.
- تدريب الموظفين المعنيين على سياسات و متطلبات مكافحة غسل الأموال لتطبيق الإجراءات اللازمة في العناية الواجبة تجاه العميل.
تأكيد إجراءات تجميد الأصول:
- وضع إجراءات واضحة لتأكيد تجميد الأصول لأسباب تمويل الإرهاب.
- تدريب الموظفين المعنيين على سياسات و متطلبات مكافحة غسل الأموال لتطبيق الإجراءات اللازمة في تجميد الأصول لأسباب تمويل الإرهاب.
الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها:
- وضع سياسات فورية و مناسبة لمعالجة العمليات المشتبه فيها.
- الإبلاغ الفوري للسلطات المختصة عن أي نشاط أو عمليه للعملاء مشتبه بها.
- تدريب الموظفين المعنيين على سياسات و متطلبات مكافحة غسل الأموال لتطبيق الإجراءات اللازمة في علاج العمليات المشتبه فيها.
تحقق الإلتزام:
- ميزوهو السعودية تتحقق من كفاءة سياسات مكافحة غسل الأموال و الإلتزام بها وتستمر بتطوير المراقبة الداخلية بناء على تلك التحققات.